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求转: 广东冠东石化与广东四海汇鼎涉嫌诈骗,7人合计受骗134.58_广东合计受骗

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发表于 2016-9-12 10:01 |显示全部帖子

                                                          事实和理由:平台方(广东冠东石化产品交易中心有限公司)与其025会员单位(广东四海汇鼎石油化工有限公司深圳分公司)联合非法在网上自建交易平台,以经营原油及成品油等为掩护实施诈骗活动。 我们是7名投资者,来自几个不同地区,开户时间2016年7-8月。投资金额不等。做的商品种类有 现货粤东油、粤东混芳,每一个投资者帐户都损失严重,7位受难者合计被骗金额134.58万元。
  建立冠东维权群后。我们大家通过聊天后知道骗子们实施诈骗采取的套路是一样的,具体如下:
  一,事实经过:
  第一步,虚假宣传,获取信任。公司喊单老师、业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系:通过聊天交流等方式获得被害人信任,在呱呱财经(呱呱房间488838), 由所谓老师“财神”(QQ:2993369261)虚假宣传冠东石化是经广东省商务厅地方政府审批的现货公司,声称与银行有第三方托管协议,资金安全有保障,随时可以出入金交易与存取;交易数据是与国际行情接轨,任何人都无法作假或操控行情走势;公司有专业的行情分析师对国际行情进行分析判断,并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导,只要做现货交易,就可以在短时间内轻松赚钱致富(且夸大收益,而从不提风险),同时团伙成员李富权(QQ:296365494)、沉默(QQ:3110170800)、芯姐(QQ:908616750)、鳄鱼王子(QQ:910793529)等外围人员不断通过QQ向受害人发布虚假盈利截图(实际为他们的模拟交易账户截图)、操盘情况等信息。
  第二步,在激发受害人求富欲望后,其业务人员刘燕(1878655954),卢晓雯(1691213773)动员协助开户。(我们自己未签任何书面合同协议,在其远程桌面指导下开户成功),开户完成后便直接要求受害者安装冠东石化实盘软件,安装完成后就开始催促受害人存钱入金,以便跟上他们的“赚钱”步伐。投资者由业务员电脑远程操作后注册开户,通过银行自动入金,而且业务员当时对外宣称是银行是三方存管。其实根本没有第三方资金存管.银行流水清楚的显示投资者的钱是直接转入了他们的账户,广东冠东建行银行开户行为:44001470503053012238,开户网点为:中国建设银行股份有限公司广州天河员村支行;地址为:广州市员村二横路二号首层。其开户名却显示“本受害人的姓名”。
  第三步,施予小利,致其亏损。众多被骗者入金后,骗子集团(包括会员单位的开户经理,喊单师,客服,业务员等)便开始了他们诈骗活动,在喊单老师大宝(1009151841)、老马(1004971263)、九重天(1319399297)红阳(1003327141)等的“精心”指导下对受害人施以最终诈骗。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱,使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位,觉得他们把握得很精准,会继续投入更多资金;有的则是一进场后,就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段,在短短几分钟内,使受害人严重亏损、甚至强行平仓或爆仓。
  第四步,催促加金,快刀杀人。此时,受害人无论小有收益或是亏损变大,骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少,因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由,催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下,受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下,逐渐迷失了自我,放松了警惕,进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度,一是通过在某个操盘日(如非农日,EIA原油库存、等),由“喊单老师”发布喊单,不设止损、反向购买等信息(比如市场预计要涨,他告诉受害人卖跌;市场预计要跌,他告诉受害人买涨),在几分钟甚至几秒钟时间内,就让客户本金蒸发大半甚至更多。而且冠东石化杠杆达到33倍,稍微重仓,遇到价格波动大就容易爆仓。
  第五步,操控恶意的交易软件 经常出现卡盘现象,买不进单,平仓也受阻,就算买进了,也成了比之前点位差异很大,明显有后台故意在技术进行干扰,在其交易体系内,没有实际商品的买方与卖方,价格分分秒秒在波动,没有实际履行交割。所谓的交易是在他们设定的封闭体系内的货币对赌,通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让受骗投资者亏损,受骗投资者的亏损即成为他们的纯利”。交易软件就是他们找软件公司开发的一个钓鱼软件,租其服务器,骗取投资者钱财,在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励; 在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
  第六步,涉事方逃避责任,销毁罪证,失去联系,使受害投资者陷入绝境。客户与所谓“老师”发生矛盾后,他们个个玩网络消失,拉黑QQ,删除交流记录来销除侵权罪证。投资者发现上当受骗后,很难追查到与自己有关的几位联系人的qq和电话。
  第七步,层层瓜分,非法占有。整个骗局基本通过以上七步完成,时间长则月余,短则几周甚至三五天,这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发,甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后,由冠东石化、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。待受害者觉醒后,经过积极维权协商,冠东石化及其会员单位拒不归还,或迫于逃避法律责任,归还部分被骗金额,并威逼受害人签订不符合事实的封口协议。
  二、 涉嫌相关法律
  1、交易模式
  上述公司用电子交易软件完成交易,采取30到50倍的高杠杆低保证金的T+0交易模式(当天至少有20个小时可以随时随地买进卖出、买进),冠东石化不与客户建立联系,而是通过会员单位利用虚拟资金与会员单位底下的客户进行“你亏我赚,你赚我亏”的对赌式做市商交易模式,是属于属于集中式交易,违反了《商品现货市场交易特别规定(试行)》中第十条:市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。
  2、诈骗团伙
  由于这种交易模式是对赌式交易,诈骗的对象是客户,所以冠东石化、会员单位、居间商、业务员、指导老师等形成利益共同体。他们作案人员众多,采用公司化运作,组织严密,自上而下层层管理,在这场诈骗中,根据犯罪作用大小,可分为若干层次,核心层次是冠东石化的股东以及法人代表等,他们精心布局,制定严密计划,招募人员,督促整个犯罪活动计划与实施。对外与政府相关部门维持公关关系。基础层次就是为整个诈骗犯罪活动提供支撑保障,包括软件供应商,仓库供应商,冠东石化的技术部、会员部、合规部、客服部等,主力层次就是具体实施诈骗活动的主要力量,会员单位、居间商、业务员、指导老师、托等,利用培训好的营销“话术”,骗取受害者的信任,他们之间相互配合,通过种种诱骗手段,使受害人陷入错误认识。
  3、诈骗工具
  冠东石化用购买或自制的系统将做市、撮合、挂牌多种交易模式融为一体,在客户层面展示的是做市商交易,是没有列入公安监控体系的软件,带有“后门”,可以调节杠杠,对会员单位可以虚拟资金,可以随意设置产品信息,在产品报价上,对接彭博的国际原油数据,在此基础上加减一定点差就变成粤东油、粤东混芳等产品的买卖报价。连自己的价格都没有,炒作的只是一个“数字符号”,与一个赌博平台没有什么区别,但它连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的。
  4、非法占有
  冠东石化及会员表面上宣称的是“现货”交易,但实质上是打着现货交易的幌子,用不公平的制度以及恶劣的欺诈手段肆意疯狂地骗取客户的钱财,骗到客户误认为是投资亏损引起的境界。会员单位、中间商、业务员、指导老师瓜分了这些钱后都消失了。这些都属于典型的非法占有。
  5、刑法依据
  诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,冠东石化以及会员单位的犯罪活动符合诈骗罪的特征。
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发表于 2016-9-12 10:02 |显示全部帖子
顶楼主啊!

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